Tanjalyoum Tanger à l'une
بدر الدين عتيقي
بارونات مواد البناء استعملوا شركات صغيرة وتلاعبوا بحسابات وشيكات مستخدمين واستغلوا فواتير استيراد في عملياتهم وعثرت لجان تفتيش مركزية من الداخلية، خلال مهام التحقيق في خروقات قطاع مواد البناء، في شبكة لتبييض الأموال باستعمال شركات لتسويق مواد البناء “كلسات”، ركزت نشاطها في مناطق بالشمال، ونشطت في بيع الفواتير والاتجار في منتوجات مغشوشة، وغسيل أموال ضخمة لفائدة أفراد ومقاولات، متحصل عليها من مصادر مجهولة.
و كشفت مصادر مطلعة عن استنفار المعطيات الجديدة أجهزة الرقابة المالية، التي توصلت بتقارير دقيقة من عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول نشاط الشبكة، التي استعملت شركات للمساهمة المحدودة (SARL) من أجل تبرير تكاليف وهمية وتحويلات بنكية، لتمويل عمليات تزود بمواد بناء، لغاية تبييض ملايير مشبوهة، متحصل عليها من أنشطة الاتجار الدولي في المخدرات والبشر، موضحة أن هذه الشبهات تعززت بمضامين كشوفات عمليات بنكية، تتجاوز قيمتها رقم معاملات الشركات المذكورة، إضافة إلى حيازة أصحابها ومسيريها للجنسيتين المغربية والإسبانية.
“بارونات” مواد البناء زودوا أوراشا ضخمة في مناطق مختلفة شمال المملكة، وو سعوا نشاطها من خلال “هنكارات” متمركزة فوق أراض تابعة للأملاك المخزنية، ما وجه لجان الداخلية إلى التدقيق في شبهات حماية رجال سلطة، قيادا وعمالا، لأنشطة الشركات المذكورة، بعدما توصلت بتقارير حول معاملات مشبوهة بين الطرفين، تمثلت في تبادل منافع، من خلال تزويد أوراش خاصة وللغير بمواد بناء على الطلب، مقابل غض الطرف عن أنشطة بيع فواتير والاتجار في دفاتر شيكات، وعمد “بارونات” العملة إلى التستر خلف مسيرين صوريين لشركاتهم، منبهة إلى أنهم استعانوا في إنجاز تحويلات بنكية، لغاية تبييض مبالغ ضخمة، بحسابات مفتوحة بهوية عاملين لديهم، مشددة على أن دفاتر شيكات عن هذه الحسابات استغلت في تبرير تكاليف ونفقات تزويد، بعد التلاعب بصفة مصدري هذه الشيكات، باعتبارهم زبناء، في سياق التمويه على مصالح المراقبة الجبائية، وسد ثغرات الكشوفات المحاسباتية.
