طنجة اليوم

جاء في جريدة   الصباح  في نسختها  الاكترونية ،   أن السلطات السويسرية أخضعت الثري المغربي، الذي يتحدر من إقليم الناظور، لتحقيقات مطولة حول مصدر ثروته، التي وصفت بـ”الخيالية”، علما أن الوثائق التي تتوفر عليها تشير إلى أنه كان مجرد تاجر بسيط لبيع المواد الغذائية.‎

وأشارت الجريدة  ، إلى أن السلطات نفسها داهمت مقر إقامة المشتبه فيه في منطقة “نيوشاتل”، التي يستقر بها الأثرياء، وتعد منطقة سياحية توجد بها قصور فخمة، بعد أن اشتبهت في تحركاته، خاصة أنه كان دائم السفر إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يغيب مدة طويلة تصل إلى سنة.‎

ووصفت التحريات الأولية للشرطة السويسرية ملف المشتبه فيه بـ”الثقيل”، وانطلقت تفاصيله بإصدار شيكات بأرقام كبيرة جدا، والنصب والاحتيال على بعض المتعاملين معه، منهم بولوني ومغربي، إضافة إلى النصب على آخرين في مبلغ قدر بحوالي مليون و500 ألف أورو، إضافة إلى الاشتباه في تعدد حساباته البنكية، التي قالت إنها تخفي عمليات غسيل للأموال